/CBFV

CBFV S05: Witwassen voorkomen: leer hoe je witwaspraktijken detecteert en signaleert aan de CFI

Voor de business professional in financiën en verzekeringen, goedgekeurd door FSMA
Wat zal u leren?

De anti-witwaswet verplicht alle meldingsplichtigen om atypische (financiële) transacties te rapporteren aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het witwasproces telt drie fases: injectie, opeenstapeling en integratie. Bij dit proces gaat het er vooral om de link te verbreken tussen de illegale fondsen en het oorspronkelijk misdrijf, waarna deze fondsen gemakkelijker in de legale economie kunnen worden geïntroduceerd. Meldingsplichtigen spelen een cruciale rol in die verschillende fases, als deuropener tot de legale economie.

Deze opleiding laat u inzicht verwerven in het verloop van het witwasproces en de combinatie van de verschillende technieken (typologieën) die hierbij gebruikt worden. U leert deze te situeren binnen het geheel van de bestrijding van het witwassen (crime time line). Zo krijgt u inzicht in de typologieën die worden gebruikt in non-cash-based economieën (financially included part) en cash-based economieën (financially excluded part).

Niet in het minst wil deze sessie u ook een houding van ‘professioneel scepticisme’ aanleren met het doel u bewust te maken dat er in uw professionele werksfeer witwassen in het spel kan zijn. Zo kunt u het witwassen sneller detecteren en signaleren.

 

Online of on campus? U beslist zelf per sessie!
Wij nodigen u ten laatste een week voor de sessie per e-mail uit om te registreren in Zoom. Na onze validatie ontvangt u een e-mail met de link naar de livestream. Zo kunt u de dag zelf probleemloos vanop uw eigen locatie meevolgen.
Of u komt de sessie natuurlijk gewoon volgen in de aula, met publiek en dus mogelijkheid tot netwerken. Deze keuze hoeft u niet door te geven bij inschrijving.

Locatie

VIVES gebouw handelswetenschappen en bedrijfskunde - gebouw H

Steenbakkersstraat, 8500 Kortrijk

Uurrooster
Thu 09/02/2023 om 14:00 tot 17:00
(Lokaal: 52.08 op tweede verdieping)
Prijs
€80
Geert Delrue

Spreker - Geert Delrue

Geert Delrue is gerechtelijk commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen, afdeling Brugge, afdeling financiële criminaliteit met als bijzondere expertise de strijd tegen witwassen, financiering van terrorisme en fiscale fraude. Hij is een veelgevraagd gastdocent en keynote speaker, onder andere bij Febelfin en is auteur van verschillende boeken in verband met financieel economische misdrijven.

Accreditatie

FSMA: 500100B 2 punten bank + 500100A 2 punten verzekeringen

Prijs
€80
(inclusief digitale cursus en link naar webinar)

U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
De prijzen zijn vrij van btw volgens artikel 44, §2, 4° btw Wetboek.

Kmo-portefeuille

Tot 30% subsidieerbaar

Lees meer

Kortingen
  • voordeelprijs voor volledig pakket
  • 10% korting vanaf 4 sessies

 

Locatie
VIVES Gebouw Handelswetenschappen & bedrijfskunde

VIVES hwb

VIVES gebouw handelswetenschappen en bedrijfskunde - gebouw H

Steenbakkersstraat, 8500 Kortrijk

Routebeschrijving

Het gebouw VIVES handelswetenschappen en
bedrijfskunde bereikt u via de E17, afrit 2 “Expo”
(Kortrijk Zuid), daarna richting Doornik. Voorbij de Xpo
en het kruispunt met verkeerslichten, na ongeveer
100 meter links, rijdt u de Steenbakkersstraat in.
Na ongeveer 50 meter bereikt u aan uw linkerzijde
de oprit van de parking van VIVES studiegebied
handelswetenschappen en bedrijfskunde.